องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.67 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้ชาย 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.33 ของกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์แต่ละท่านมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถดูแลผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ มีการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ |
ตำแหน่ง |
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ |
ประธานกรรมการ |
2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ |
รองประธานกรรมการ |
3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ |
รองประธานกรรมการ |
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
5. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
7. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
8. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
10. ดร. ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
11. นายมนู เลียวไพโรจน์ |
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
12. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ |
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
13. ดร. อภิชัย จันทรเสน |
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
14. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ |
กรรมการอิสระ |
15. นายวันชัย มโนสุทธิ |
กรรมการอิสระ |
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายของ บริษัท รวมทั้ง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่าง ๆ
- กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และ สาธารณชนอย่างเหมาะสม
- ดูแล และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
- พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท